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http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/659| Título: | Efeitos dos crimes de lavagem de dinheiro no sistema financeiro nacional |
| Autor(es): | SANTOS, Ana Heloisa Lorena |
| Palavras-chave: | Crimes de lavagem de dinheiro Sistema financeiro nacional Direito penal econômico Dinheiro |
| Data do documento: | 5-Dez-2016 |
| Resumo: | O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise geral nos crimes de lavagem de dinheiro, bem como estudar sua origem, seu desdobramento perante o tempo, suas formas, divisões e características. Além disso, busca entender como esses crimes acontecem dentro do sistema financeiro nacional, rastreando suas origens e os infratores que praticam essa conduta. O estudo é de importante relevância para o direito brasileiro pois, aliado ao momento econômico do país, busca entender as consequências que a prática descontrolada desses crimes causam para a população brasileira. O trabalho procura apresentar os frutos que os crimes de lavagem de dinheiro deixam no país, com base nas análises de casos relevantes e notórios que aconteceram no Brasil. Para a realização do presente trabalho foram utilizadas legislação, julgados e doutrina atinentes à matéria. O que se pode observar é o aproveitamento dos institutos legislativos que, após atualizações, veem como medida protetiva e regulamentadora para a prática desses crimes. Tão importante quando descobrir as origens é conseguir identificar os danos acarretados na sociedade, para que possa ser analisado, permitindo que sejam remediados com mais facilidade. O sistema financeiro nacional é uma porta de entrada para a prática dessa conduta criminosa, tanto por brechas na legislação que regulamenta esses tipos de crimes, quanto por conta das pessoas que atuam, de forma inidônea, nos órgãos que compõem o sistema financeiro nacional. Cada órgão componente desse sistema é atacado de uma forma diferente, porém todo o resultado dos crimes são passados para toda a população. |
| URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/659 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Direito |
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