Efeitos dos crimes de lavagem de dinheiro no sistema financeiro nacional

SANTOS, Ana Heloisa Lorena

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.author	SANTOS, Ana Heloisa Lorena	-
dc.date.accessioned	2017-04-19T18:48:29Z	-
dc.date.issued	2016-12-05	-
dc.identifier.uri	http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/659	-
dc.description	O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise geral nos crimes de lavagem de dinheiro, bem como estudar sua origem, seu desdobramento perante o tempo, suas formas, divisões e características. Além disso, busca entender como esses crimes acontecem dentro do sistema financeiro nacional, rastreando suas origens e os infratores que praticam essa conduta. O estudo é de importante relevância para o direito brasileiro pois, aliado ao momento econômico do país, busca entender as consequências que a prática descontrolada desses crimes causam para a população brasileira. O trabalho procura apresentar os frutos que os crimes de lavagem de dinheiro deixam no país, com base nas análises de casos relevantes e notórios que aconteceram no Brasil. Para a realização do presente trabalho foram utilizadas legislação, julgados e doutrina atinentes à matéria. O que se pode observar é o aproveitamento dos institutos legislativos que, após atualizações, veem como medida protetiva e regulamentadora para a prática desses crimes. Tão importante quando descobrir as origens é conseguir identificar os danos acarretados na sociedade, para que possa ser analisado, permitindo que sejam remediados com mais facilidade. O sistema financeiro nacional é uma porta de entrada para a prática dessa conduta criminosa, tanto por brechas na legislação que regulamenta esses tipos de crimes, quanto por conta das pessoas que atuam, de forma inidônea, nos órgãos que compõem o sistema financeiro nacional. Cada órgão componente desse sistema é atacado de uma forma diferente, porém todo o resultado dos crimes são passados para toda a população.	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.subject	Crimes de lavagem de dinheiro	pt_BR
dc.subject	Sistema financeiro nacional	pt_BR
dc.subject	Direito penal econômico	pt_BR
dc.subject	Dinheiro	pt_BR
dc.title	Efeitos dos crimes de lavagem de dinheiro no sistema financeiro nacional	pt_BR
dc.type	TCC	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
dc.embargo.lift	2017-04-20T18:48:29Z	-
Aparece nas coleções:	TCC - Direito

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